ОПГ попала под следствие на Ставрополье за незаконную банковскую деятельность

ОПГ попала под следствие на Ставрополье за незаконную банковскую деятельность

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье два участника ОПГ попали под следствие за незаконную банковскую деятельность. В 2023 году злоумышленники создали банду, члены которой связывали с клиентами и помогали им вывести деньги. Они создавали поддельные платежные документы.

«На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались “клиентам”, за вычетом комиссионного вознаграждения», – рассказали в СУ СКР по СК.

Всего участники ОПГ с февраля по май 2023 незаконно заработали более 5,2 млн рублей. В отношении злоумышленников завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 (Незаконная банковская деятельность) и части 2 статьи 187 (Неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Фигурантам грозит до 14 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, а также установление причастности иных лиц к указанным преступлениям», – сообщили в УФСБ России по Ставропольскому краю.