Вывезли семь млрд за границу: Банда из КЧР годами занималась финансовыми махинациями

Вывезли семь млрд за границу: Банда из КЧР годами занималась финансовыми махинациями

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В КЧР задержали участников преступной группировки, которая занималась валютными махинациями на семь млрд рублей. ОПГ состояла из руководителя компании и его сообщников. Злоумышленники на протяжении шести лет переводили деньги на иностранные счета.

Чтобы незаконно вывезти валюту из страны, ОПГ нужны были поддельные документы. Они подготовили бумаги, согласно которым компания якобы закупает товары для производства. В тексте значилось, что они закупят ткани и станки. На деле же не существовало ни оборудования и текстиля, ни самих организаций, с которыми они заключили договор.

В тексте значилось, что злоумышленники закупят ткани и станки.

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Переводы злоумышленники делали в адрес 35 несуществующих компаний в странах Европы и Америки. Фиктивные организации приписывали США, Литве и Германии.

Однако банда не смогла и дальше выводить деньги за границу. Таможенники поймали их на подозрительных переводах. Теперь руководителю компании вместе с сообщниками грозит колония.

Теперь руководителю компании вместе с сообщниками грозит колония.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В отношении участников ОПГ возбудили 13 уголовных дел по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Расследование в отношении группировки продолжается.