Миллиард мимо налоговой: в Дагестане раскрыли схему теневых банкиров с фирмами-однодневкамифото

Махинации проводили через гостиницу одного из руководителей. Фото: стоп-кадр видео МВД России

В Дагестане задержали группу теневых банкиров. По версии следствия, объединение подпольных финансистов разработало преступную схему, распространяющую свое действие не только на территории республики, но и в Московской области. Силовики нашли организаторов и выяснили, как они перегоняли деньги между регионами.

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, участники группы незаконно обналичивали деньги. Их клиентами становились как физические, так и юридические лица, которые хотели вывести финансы в обход государственных систем. В основном к теневым банкирам обращаются предприниматели, которые хотят скрыть свои доходы от налоговой и Росфинмониторинга.

Силовики задержали двоих руководителей и одного участника схемы. Фото: стоп-кадр видео МВД России

Не имея ни регистрации, ни лицензии на проведение финансовых операций, участники группы открывали фирмы-однодневки. Через них они имитировали оборот денег, «рисуя» несуществующие продажи. Средства перечисляли со счета гостиницы одного из партнеров – якобы за поставку товаров и предоставление услуг.

После этого деньги обналичивали и передавали заказчикам. На все суммы была установлена фиксированная комиссия – 17%. По данным сотрудников МВД, оборот бизнеса превысил сумму в миллиард рублей. А сами теневые банкиры успели заработать более 100 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули к участникам схемы с обысками. У подозреваемых изъяли средства связи, носители информации, документацию и компьютерную технику. Нашли и другие предметы, которые могут послужить доказательствами вины.

«Задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами», – говорится в сообщении МВД России.

При задержании один из подозреваемых попытался избавиться от телефона и почти выбросил его в окно. У другого нашли боевой пистолет с патронами. Его направили на экспертизу.

В домах участников прошли обыски. Фото: стоп-кадр видео МВД России

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». В задержании участвовали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, полицейскими из Юго-Восточного округа столицы и Республики Дагестан во взаимодействии с ФСБ России.

Двоим задержанным избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Третьему запретили определенные действия. Расследование продолжается.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru