Миллиард за кордон: трое «предпринимателей» пошли под суд за незаконный оборот валюты

Дело о грандиозной валютной афере рассматривает Промышленный районный суд.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Почти миллиард рублей - и все на экспорт. Предприимчивые товарищи провернули масштабную валютную аферу, но вместо прибыли их ждут реальные сроки. Дело сейчас рассматривает Промышленный районный суд Ставрополя. На скамье подсудимых – три человека, которых обвиняют в гигантских финансовых махинациях, а именно в незаконных валютных операциях и махинациях с платежами.

По версии следствия, они вывели за рубеж более 930 000 000. И все с помощью липовых фирм и поддельных документов. Главный фигурант, по версии обвинения, разбирался во внешнеэкономических делах. Он позвал в долю знакомую, которая знала иностранные языки и тоже была в теме международных операций. Позже к ним подтянулись и другие люди.

Наказание обвиняемым определит суд.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Схема работала так: сообщники регистрировали фирмы-однодневки, которые существовали только на бумаге. Открывали счета в банках, заключали фейковые контракты с зарубежными компаниями, а потом переводили деньги за границу. Никаких реальных товаров никто не ввозил - просто выводили валюту.

Деньги уходили за границу, чтобы потом обналичить их и потратить в обход государства - без налогов, без контроля, без вопросов. По данным следствия, общая сумма переводов за рубеж превысила 930 миллионов рублей.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru