Родственнику сенатора от КЧР и беглого олигарха предъявлено обвинение в мошенничестве

Рустама Дерева будут судить за руководство ОПС и пять эпизодов мошенничество

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение по делу о хищении более 6,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Перед судом предстанут два участника и один из руководителей подразделения ОПС, которая действовала в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Следствие считает, что с 2013 года в регионах работало преступное сообщество, состоящее из трех подразделений. Всего в группу были вовлечены девять человек - рядовые граждане и руководители банка, компаний. В период с июня 2014 по май 2018 года они заработали свыше 6,4 млрд рублей на кредитах, налоговых вычетах и субсидиях.

- Уголовное дело расследовано следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В отношении двух участников преступного сообщества уголовные дела ранее направлены в суд, еще трое лиц, в том числе организатор преступного сообщества, объявлены в международный розыск, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.

Информированный источник "КП-Ставрополь" сообщил, что обвинение утвердили Рустаму Дереву - родственнику бывшего сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и беглого кавказского олигарха Хаджи-Мурата Дерева. Его будут судить за пять эпизодов мошенничества и руководство ОПС.

Ранее было известно об уголовных делах против членов этой семьи. Сенатора обвиняли в крупном мошенничестве с НДС. Таким образом мужчина вместе с сообщниками заработал более 110 млн рублей. В феврале 2021 года дело закрыли из-за срока давности. А олигарх Хаджи-Мурат Дерев скрывается от следствия в Великобритании. Его подозревают в сокрытии налогов на 319 млн рублей.

Отметим, что олигарх и его брат объявлены банкротами. Бизнесмен, будучи директором и владельцем ООО АК "Дервейс", в период с 2008 по 2011 год взял десять кредитов в общей сложности на 5 млрд рублей. Поручителем выступил его брат Вячеслав, который в 2011 году стал сенатором. Через время Дерев перестал выплачивать долг, и к 2018 году стало понятно, что мужчина скрывается от кредиторов.

Уже несколько лет управляющий пытается найти средства на погашение долгов предпринимателя. Так, судом аннулированы все переводы Дерева своей семье. Дерев регулярно давал своим детям от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов. Младший сын Алхас за три года получил 2,6 млн рублей, старший сын Станислав - 7,6 млн рублей, дочь Сабина - 16,7 млн рублей. Еще 2,25 млн долларов у олигарха одолжила британская фирма дочери. Супруга Зухра получили от мужа более 400 млн рублей.

В конкурсную массу вошли также особняк в Черкесске, три земельных участка, доля в заводе по производству минеральной воды и огромный арсенал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"По ксиве проходил в общежитие": лжегенерал ФСБ обманул мошенника со Ставрополья на 10 млн рублей

В Ставрополе вынесли приговор местным жителям, представлявшимся сотрудниками ФСБ [подробности]